În câteva cuvinte
Articolul dezvăluie cum oligarhul rus Alișer Usmanov, sancționat de UE și SUA, și-a ascuns averea prin structuri complexe și fundații offshore pentru a evita sancțiunile și a plăti taxe mai mici. Documentele secrete arată venituri impresionante și strategii de protejare a activelor.
Mega-vile, super-iahturi, avioane private, mașini de lux – oligarhii ruși adoră să-și etaleze bogăția fabuloasă.
Dar ceea ce lumea nu ar trebui să vadă: dosarele lor financiare secrete. Acum, BILD a reușit să arunce o privire în seiful unui miliardar rus: Alișer Usmanov (71 de ani). Un binefăcător aclamat. Decorat de instigatorul războiului, Vladimir Putin (72 de ani), sancționat de SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană. Sute de documente secrete dezvăluie acum modul în care averea lui Usmanov a crescut din 2004, în ciuda crizelor economice, a conflictului din Ucraina și a pandemiei de coronavirus – și cât de puține taxe a plătit.
Miliardarul și-a câștigat primele milioane cu pungi de plastic.
Usmanov este astăzi unul dintre cei mai bogați ruși. Și-a făcut primele milioane în perioada sovietică cu pungi de plastic. Ulterior, a investit în metalurgie, minerit, telecomunicații. Tot ce atingea se transforma în bani. O participație la Facebook i-a adus și profituri substanțiale. După cum reiese dintr-un raport comandat de auditorii PricewaterhouseCoopers (PwC) din 5 august 2021, venitul brut al lui Usmanov între 2004 și 2020 s-a ridicat la un total de 383.837.390.213,00 ruble – echivalentul a aproximativ 7 miliarde de euro! Potrivit dosarelor confidențiale, oligarhul a plătit doar 6,4% impozite pe venitul brut specificat în raportul PwC în Rusia, datorită unor efecte speciale. Rusul de rând plătește 13%. Datele aflate la dispoziția BILD arată: în anii crizei financiare din 2008 și 2009, Usmanov a obținut un profit de jumătate de miliard de euro. În 2012, când Putin a fost reales președinte, oligarhul a câștigat 650 de milioane de euro. În anul record 2018, Usmanov a atins chiar un venit net de 1,9 miliarde de euro – mai mult de 5,2 milioane de euro pe zi.
La cerere, avocatul lui Usmanov declară: «Documente și rapoarte confidențiale – cum ar fi un presupus raport de la PwC pe care se presupune că îl aveți – nu au putut ajunge în mâinile dumneavoastră decât prin infracțiuni comise de presupusele dumneavoastră surse.» Avocatul lui Usmanov consideră că investigațiile Parchetului din München sunt lipsite de perspective. În 2022, anchetatorii au percheziționat o proprietate de pe Tegernsee, pe care Usmanov ar fi folosit-o. Autoritățile germane ar putea fi interesate de aceste date fiscale rusești. Parchetul München II investighează Usmanov pentru suspiciune de evaziune fiscală. În timpul unui raid din toamna anului 2022, 250 de ofițeri au percheziționat un total de 24 de proprietăți în Bavaria, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein și Hamburg. «Procedura este în desfășurare», spune un purtător de cuvânt. Anchetatorii presupun că rusul a stat mult timp în Germania din 2016 până la începutul războiului din Ucraina în 2022, dar nu a plătit taxe aici. Un indiciu: avionul privat pe care l-a folosit a staționat pe aeroportul din München mai mult de 250 de zile în 2020, la mai puțin de o oră de mers cu mașina de Tegernsee. Conform raportului confidențial PwC, Usmanov a avut un venit de 3,5 miliarde de euro numai în această perioadă. Așadar, oligarhul datorează trezoreriei germane o sumă de miliarde? Nu, crede avocatul său ca răspuns la o solicitare a BILD. «Domnul Usmanov nu avea nici domiciliu, nici reședință obișnuită în Germania în sensul legislației fiscale germane. El a «plătit integral toate taxele care îl priveau către fisc». Procedura de investigație împotriva clientului său este lipsită de perspective.
Președintele rus Vladimir Putin l-a decorat de mai multe ori pe miliardarul ruso-uzbec cu ordine de merit înalte. Din 2022, de la invazia rusă a Ucrainei, Usmanov se află pe lista de sancțiuni a UE. Motivul: «El este considerat unul dintre oligarhii favorizați de Putin», se arată în regulamentul UE. Cu averea sa, el a «sprijinit activ factorii de decizie ruși (...) material sau financiar». Părți din proprietatea sa sunt, prin urmare, înghețate până în prezent. Dezavantajul: Imperiul lui Usmanov este un labirint. În timp ce participațiile sale la companii sunt sortate în grupul de companii USM, casele, iahturile, avioanele și mașinile sunt ascunse în zeci de companii-fantomă. Ce îi aparține, ce controlează și ce folosește doar poate fi văzut cu greu fără dosare confidențiale.
Conform cercetărilor BILD, majoritatea activelor de lux au ajuns în două fundații din Insulele Bermude: «Pauillac Trust» și «Sister Trust». În 2007, Usmanov a înființat inițial «Pauillac Trust», înregistrându-se el însuși ca beneficiar economic. Conform unei liste întocmite de PwC, la 31 decembrie 2020, activele private includeau: vilă pe malul lacului Tegernsee (13 milioane USD), proprietăți imobiliare în Marea Britanie (202 milioane), case în Italia (130 milioane), vile în Franța (51 milioane), iahturi (85 milioane), locuri de acostare (aproximativ 75 milioane), avioane (42 milioane). O colecție considerabilă, dar doar o parte din imperiul oligarhului. După cum reiese din dosarele financiare disponibile, Usmanov a pus deoparte și mai multe active după anexarea Crimeei de către Rusia. «Dilbar» are 156 de metri lungime și șapte punți, a fost construit pe șantierul naval Fr. Lürssen din Bremen. În acest scop, oligarhul a înființat «Sister Trust». Conform raportului confidențial PwC, începând cu iulie 2016, Usmanov a «dăruit» active private în valoare de 1,1 miliarde de euro către fundația soră. Printre acestea se numără o altă proprietate pe Tegernsee, un avion privat mare (Airbus A 340-300 pentru 170 de milioane de euro) și «Dilbar», unul dintre cele mai mari mega-iahturi din lume (valoare: 610 milioane de euro).
Documentele interne arată: După ce a lăsat proprietățile, iahturile și avioanele fundației, a închiriat din nou lucrurile frumoase, continuând să le folosească pentru plăcerea sa privată. A păcălit oligarhul autoritățile cu trucul surorii? Usmanov susține că a sprijinit financiar membrii familiei cu fundațiile. Avocatul său subliniază că «structuri de trust comparabile sunt folosite și de numeroși miliardari germani». De fapt, și miliardarii occidentali construiesc astfel de construcții. De fapt, din 2017, sora lui Usmanov, Gulbahor Ismailova (65 de ani), a fost singura beneficiară a «Sister Trust». Potrivit informațiilor BILD, Usmanov a inclus însă un mecanism anti-sancțiuni. Acesta prevedea: De îndată ce UE sau SUA sancționează sora sa, ea este ștearsă automat ca beneficiar. Când UE a inclus-o pe Ismailova pe lista de sancțiuni pe 8 aprilie 2022 și autoritățile au vrut să-i confiște presupusul mega-iaht, anchetatorii nu au găsit nimic. Din cauza clauzei secrete, sora oligarhului nu mai avea oficial nicio legătură cu «Dilbar».
Faptul este că, pe hârtie, nici Usmanov, nici sora sa nu beneficiază în prezent de niciuna dintre cele două fundații. Cu câteva săptămâni înainte de războiul din Ucraina, Usmanov a demisionat și ca beneficiar al Fundației Pauillac. În prezent, nu există nicio persoană beneficiară economic, doar administratori. Conform unei hotărâri din 2024, Curtea de Justiție a UE crede într-un spectacol îndrăzneț pentru a proteja jucăriile scumpe ale miliardarului de sancțiuni. Autoritatea retrage avertismentul: BKA trebuie să șteargă Tweet-ul împotriva magnatului rus. O palmă pentru anchetatorii Oficiului Federal de Poliție Criminală! Dacă sancțiunile împotriva Ismailovei sunt ridicate, ea ar putea deveni din nou beneficiară conform dosarelor fundației. Un prim pas: în timp ce SUA încă mențin măsurile împotriva surorii oligarhului, UE a șters-o brusc pe Ismailova de pe lista de sancțiuni la mijlocul lunii martie – sub presiunea masivă a premierului ungar Viktor Orbán (61). Guvernul german a aprobat, de asemenea, această decizie, subliniază avocatul lui Usmanov. Pentru el, acesta este o «dovadă clară a legalității» fundațiilor.
