Principatul Monaco, renumit pentru luxul său și amplasarea pitorească între munți și mare, se confruntă cu o problemă serioasă. Uniunea Europeană intenționează să includă Monaco pe lista "țărilor terțe cu risc ridicat" care nu îndeplinesc cerințele privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Această decizie plasează micul stat mediteranean la același nivel cu țări precum Siria, Myanmar și Burkina Faso, o situație care, evident, nu este pe placul Prințului Albert al II-lea și al Prințesei Charlène.

Conform informațiilor apărute, pe lângă Monaco, pe această listă a fost adăugată și Venezuela. În același timp, Emiratele Arabe Unite și Gibraltar au fost eliminate, iar Rusia a rămas din nou în afara listei.

UE se bazează pe evaluarea realizată de FATF (Grupul de Acțiune Financiară). FATF a identificat deficiențe semnificative în măsurile luate de Monaco pentru combaterea spălării banilor. Se susține că oligarhi ruși ar fi folosit Principatul pentru a "parca" ilegal milioane de euro obținute prin scheme frauduloase.

Guvernul din Monaco a declarat că a luat notă de "actualizarea așteptată" a listei și a reiterat "determinarea" sa de a implementa măsurile convenite cu FATF privind combaterea spălării banilor. Deși Monaco a promis în scris că va intensifica cooperarea judiciară cu UE și Europol, FATF a constatat că, până în prezent, nu s-au desfășurat investigații corespunzătoare.

Țările recent adăugate pe lista de risc ridicat includ: Algeria, Angola, Coasta de Fildeș, Kenya, Laos, Liban, Monaco, Namibia, Nepal și Venezuela. Țările eliminate de pe listă sunt Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filipine, Senegal, Uganda și Emiratele Arabe Unite.

Includerea Monaco pe "lista neagră" privind spălarea banilor survine pe fondul unui scandal de amploare, cunoscut sub numele de "Monacogate", care zguduie familia princiară. În centrul investigației se află conturi offshore secrete, lipsa de transparență, presupuse mite și afaceri dubioase, în principal în sectorul construcțiilor.

Figura cheie în "Monacogate" este fostul contabil al Prințului Albert al II-lea, Claude Palmero. Timp de peste douăzeci de ani, Prințul i-a încredințat milioanele și secretele sale private. În primăvara anului 2023, Palmero a părăsit serviciul familiei Grimaldi pe fondul disputelor legate de proiecte imobiliare. De atunci, Palmero a formulat constant acuzații împotriva familiei Grimaldi, iar împotriva anumitor membri ai familiei se desfășoară chiar investigații.

Claude Palmero (68 de ani), fostul administrator de active al Prințului Albert, a predat presei cele cinci caiete groase cu notițe despre finanțele familiei regale din Monaco, provocând un scandal uriaș.

În martie 2024, Prințul Albert a confirmat că traversează "vremuri dificile". Prințul a intentat mai multe plângeri penale împotriva lui Palmero, inclusiv pentru "încălcarea secretului profesional" și "ingrijorarea vieții private". Cu toate acestea, conform unor informații, aceste acțiuni s-ar putea întoarce împotriva Prințului.

După cum a dezvăluit o publicație internațională, Palmero a fost interogat de poliție de zece ori, dintre care șase în arest preventiv. El a furnizat dovezi și documente ample care, se pare, îi neliniștesc pe membrii familiei Grimaldi. Investigația ar viza structuri offshore, modele de trust și contracte secrete.

Conform ziarului francez "Le Monde", Palmero a declarat anchetatorilor pe 5 februarie că Albert "a dorit cât mai puține documente scrise posibil și să își păstreze averea cât mai opacă". De asemenea, există suspiciuni privind un "sistem de calcul al serviciilor fictive" pentru delapidarea fondurilor. Potrivit lui Palmero, Prințul "avea frecvent nevoie de numerar", de exemplu, pentru "achiziționarea de fotografii compromițătoare".

Această situație pune sub semnul întrebării reputația Principatului și creează dificultăți suplimentare pentru familia princiară.