Oligarhii ruși își etalează cu plăcere bogăția fabuloasă — vile uriașe, super-iahturi, avioane private, mașini de lux. Dar există ceva ce preferă să ascundă lumii: dosarele lor financiare secrete.

Publicația a reușit să obțină acces la conținutul unui „seif” aparținând unuia dintre acești miliardari — Alisher Usmanov, în vârstă de 71 de ani. El este cunoscut ca filantrop, decorat de conducerea rusă, dar în același timp este sancționat de SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană.

Sute de documente confidențiale dezvăluie acum cum averea lui Usmanov a crescut din 2004, în ciuda crizelor economice și a pandemiei, și cât de puține taxe a plătit.

Miliardarul și-a făcut primii milioane din pungi de plastic

Astăzi, Usmanov este printre cei mai bogați ruși. Primii săi milioane i-a câștigat încă din epoca sovietică, din pungi de plastic. Ulterior, a investit în metalurgie, minerit, telecomunicații. Tot ce atingea se transforma în bani. Chiar și o participație la Facebook i-a adus profituri semnificative.

Conform unui raport comandat de firma de audit PricewaterhouseCoopers (PwC), datat 5 august 2021, venitul brut al lui Usmanov între 2004 și 2020 s-a ridicat la un total de 383.837.390.213,00 ruble — echivalentul a aproximativ 7 miliarde de euro la cursul de atunci.

Potrivit documentelor confidențiale, oligarhul, datorită unor „efecte speciale”, a plătit în Rusia doar 6,4% impozit pe venitul brut menționat în raportul PwC. Rusul obișnuit plătește 13%.

Datele disponibile arată: în anii crizei financiare 2008 și 2009, Usmanov a obținut un profit de jumătate de miliard de euro. În 2012, când Putin a fost reales președinte, oligarhul a câștigat 650 de milioane de euro. În anul record 2018, venitul net al lui Usmanov a ajuns la 1,9 miliarde de euro — peste 5,2 milioane de euro pe zi.

La solicitare, avocatul lui Usmanov a declarat: „Documentele și rapoartele confidențiale – cum ar fi un presupus raport PwC care vi se spune că îl dețineți – puteau ajunge în mâinile dumneavoastră doar prin acte criminale ale presupuselor dumneavoastră surse.”

Avocatul lui Usmanov consideră investigația Parchetului din München fără șanse

Autoritățile germane ar putea fi interesate de aceste date fiscale rusești. Parchetul din München II investighează pe Usmanov sub suspiciunea de evaziune fiscală. În timpul unei razii din toamna anului 2022, 250 de ofițeri au percheziționat 24 de proprietăți în Bavaria, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein și Hamburg. „Procedura este în curs”, a declarat un purtător de cuvânt.

Anchetatorii presupun că rusul a stat mult timp în Germania din 2016 până la începutul conflictului din Ucraina în 2022, dar nu a plătit taxe aici. Un indiciu: avionul său privat a stat peste 250 de zile în 2020 pe aeroportul din München, la mai puțin de o oră de mers cu mașina de lacul Tegernsee.

Conform raportului confidențial PwC, Usmanov a avut un venit de 3,5 miliarde de euro doar în această perioadă. Îi datorează oligarhul fiscului german o sumă de miliarde?

Nu, susține avocatul său. El afirmă că „domnul Usmanov nu a avut nici domiciliu, nici reședință obișnuită în Germania, în sensul legii fiscale germane. El a plătit integral toate taxele care îl privesc către autoritatea fiscală competentă.” Avocatul consideră urmărirea penală împotriva clientului său fără perspective.

De mai multe ori, președintele rus l-a decorat pe miliardarul ruso-uzbek cu înalte ordine de merit.

De la începutul invaziei rusești în Ucraina în 2022, Usmanov se află pe lista de sancțiuni a UE. Motivul, conform regulamentului UE: „El este considerat unul dintre oligarhii favorizați de Putin.” Cu bogăția sa, el „a susținut material sau financiar activ factorii de decizie ruși (...)”. Prin urmare, o parte din proprietățile sale sunt și astăzi înghețate.

Imperiul secret și „trucul sorei”

Problema este că imperiul lui Usmanov este un labirint. În timp ce participațiile sale în companii sunt organizate în grupul USM, casele, iahturile, avioanele și mașinile sunt ascunse în zeci de firme-paravan. Ce îi aparține, ce controlează și ce doar folosește este aproape imposibil de recunoscut fără dosare confidențiale.

Conform investigațiilor, majoritatea activelor de lux au fost transferate în două fundații din Insulele Bermuda: „Pauillac Trust” și „Sister Trust”.

În 2007, Usmanov a înființat inițial „Pauillac Trust”, înregistrându-se el însuși ca beneficiar economic. Conform unei liste PwC, la 31 decembrie 2020, averea sa personală includea: vila la lacul Tegernsee (13 mil. USD), proprietăți în Marea Britanie (202 mil.), case în Italia (130 mil.), vile în Franța (51 mil.), iahturi (85 mil.), locuri de acostare (aprox. 75 mil.), avioane (42 mil.).

O colecție considerabilă, dar doar o parte a imperiului oligarhului. După cum reiese din dosarele financiare, Usmanov a transferat alte active după anexarea Crimeei de către Rusia.

Pentru aceasta, oligarhul a fondat „Sister Trust”. Conform raportului confidențial PwC, începând din iulie 2016, Usmanov a „donat” active private în valoare de 1,1 miliarde de euro fundației „soră”. Printre acestea, o altă proprietate la Tegernsee, un avion privat mare (Airbus A 340-300 pentru 170 de milioane de euro) și „Dilbar”, unul dintre cele mai mari mega-iahturi din lume (valoare: 610 milioane de euro).

Documentele interne arată: după ce a transferat proprietățile, iahturile și avioanele fundației, el a continuat să le închirieze și să le folosească pentru plăcerea personală.

A păcălit oligarhul autoritățile cu „trucul sorei”?

Usmanov susține că prin intermediul fundațiilor a sprijinit financiar membrii familiei. Avocatul său subliniază că „structuri de trust comparabile sunt folosite și de numeroși miliardari germani”. Într-adevăr, și miliardarii occidentali construiesc astfel de structuri.

De fapt, din 2017, singurul beneficiar al „Sister Trust” a fost sora lui Usmanov, Gulbakhor Ismailova (65 de ani). Însă, conform informațiilor, Usmanov a inclus un mecanism anti-sancțiuni. Acesta prevedea: de îndată ce UE sau SUA vor sancționa sora sa, ea va fi automat ștearsă din lista beneficiarilor.

Când, pe 8 aprilie 2022, UE a impus sancțiuni împotriva Ismailovei și autoritățile au vrut să-i confische presupusul mega-iaht, anchetatorii nu au găsit nimic. Datorită clauzei secrete, sora oligarhului nu mai avea oficial nicio legătură cu „Dilbar”.

Faptul este: conform documentelor, în prezent, nici Usmanov, nici sora sa nu beneficiază de niciuna dintre cele două fundații. Cu câteva săptămâni înainte de conflictul din Ucraina, Usmanov a ieșit și din lista beneficiarilor fundației Pauillac. În prezent nu există o persoană cu beneficiu economic, ci doar administratori fiduciari.

Conform unei hotărâri din 2024, Curtea de Justiție a UE consideră că este un spectacol îndrăzneț, menit să protejeze „jucăriile” scumpe ale miliardarului de sancțiuni.

Dacă sancțiunile împotriva Ismailovei vor fi ridicate, ea ar putea redeveni beneficiară, conform documentelor fundațiilor. Un prim pas: în timp ce SUA mențin măsurile împotriva surorii oligarhului, UE a scos-o pe Ismailova de pe lista de sancțiuni la mijlocul lunii martie — sub presiunea masivă a prim-ministrului ungar Viktor Orbán (61 de ani).

Avocatul lui Usmanov subliniază că și guvernul german a fost de acord cu această decizie. Pentru el, acesta este o „dovadă clară a legalității” fundațiilor.