Frankfurt – Transportau bani lichizi ca și curierii de droguri, ascundeau milioane în valize, comandau vinuri de lux pentru tranzacții financiare – acum sunt condamnați!

În Hessen, anchetatorii au reușit o lovitură grea împotriva sistemului financiar ilegal clandestin Hawala – o rețea financiară care aprovizionează traficanți, teroriști și familii din străinătate. Ce se ascunde în spatele sistemului Hawala.

Așa funcționează transferul ilegal de bani: vechiul sistem Hawala din lumea arabă funcționează complet fără bănci, fără nume, fără urme – și este strict interzis în Germania. Banii circulă în secret, adesea pe căi obscure. Anchetatorii vorbesc despre o „cutie neagră a criminalității”.

Finanțare teroristă sau ajutor pentru familie?

Potrivit Oficiului Federal pentru Protecția Constituției, Hawala este folosit în mod repetat pentru fluxuri financiare teroriste. În același timp, mulți migranți se bazează pe sistem pentru a-și sprijini rudele din țara de origine. Dar prețul este mare: la Frankfurt, a fost prins un bărbat care avea 835.500 de euro în numerar într-o valiză – pentru familii din Eritreea. 3.000 de oameni au depus bani. El intenționa să plece cu ei la Dubai. Sentința: doi ani de închisoare plus amendă!

Un cuplu din Etiopia a fost, de asemenea, condamnat. Cei doi au colectat aproape 6 milioane de euro din toată țara. La ultima livrare – 485.000 de euro în numerar – au fost încătușați. Sentința: 22 și 24 de luni cu suspendare.

În total, autoritățile au arestat 14 persoane.

Deosebit de curios: un alt bărbat, născut în Camerun, a schimbat bani lichizi pe „bule”. A comandat șampanie și vin cu banii – le-a vândut pe ambele în Camerun și astfel a plătit familii. Pentru el, lucrurile au mers bine: 90 de zile-amendă! El nu era membru al unei organizații criminale, a explicat instanța.