Confirmarea Raportului de Fraudă Fiscală de către Mercedes Urbano López

Mercedes Urbano López, șefa inspectorilor echipei regionale de combatere a infracțiunilor fiscale din Madrid, a confirmat vineri în fața instanței din Plaza de Castilla raportul său despre Alberto González Amador, partenerul lui Isabel Díaz Ayuso. În raport se concluzionează că acesta a creat facturi false pentru a evita plata impozitelor și a fraudat Trezoreria Publică cu 350.910 euro, conform surselor prezente la declarație, citate de acest ziar. De asemenea, inspectoarea a subliniat că imputarea acestor cheltuieli a avut o intenție clară de a reduce contribuția fiscală.

Urbano a fost chemată să depună mărturie în fața judecătoarei María Inmaculada Iglesias, titulara Judecătoriei de Instrucție numărul 19 din Madrid, pentru a ratifica și clarifica raportul pe care l-a semnat cu privire la indiciile de fraudă fiscală ale lui González Amador, acuzat de două infracțiuni împotriva Trezoreriei Publice și una de fals în documente. Alături de Urbano, o altă inspectoare din echipa regională a fost citată ca martor vineri.

Documentul respectiv atestă existența a până la 15 facturi false în valoare de 1,7 milioane de euro pe care partenerul președintei Comunității Madrid le-a folosit pentru a deduce cheltuieli inexistente. Raportul arată, de asemenea, că González Amador a avut un "comportament fraudulos" și un "comportament mincinos". Pentru a dovedi infracțiunea de fraudă fiscală, sunt esențiale două cerințe: ca suma fraudată să depășească 120.000 de euro și să se fi acționat cu intenție sau voință de a comite o infracțiune.

Investigația fiscală, condusă de Urbano și bazată pe plângerea Parchetului privind infracțiunile economice împotriva partenerului președintei madrilene, arată că firma de consultanță a lui González Amador, Maxwell Cremona, a înregistrat între 2020 și 2021 o creștere a veniturilor datorită "intermedierii într-o operațiune de vânzare de echipamente medicale [două milioane de euro în comisioane] și, în 2021, încasarea unor venituri substanțiale [1,3 milioane] facturate principalului său client de ani de zile, Quirón Prevención", cu "scopul de a-și reduce impozitele datorate".

Pentru a face acest lucru, a elaborat facturi false. Una dintre ele falsifica o cheltuială de 620.000 de euro cu o companie mexicană pentru a deduce mai puține impozite. Maxwell Cremona a recunoscut că plata a fost anulată și nu a fost niciodată efectuată. O alta era de aproape un milion de euro pentru presupusa vânzare de vaccinuri către compania din Coasta de Fildeș GAYANI LTD pentru autoritățile țării africane, care nu a fost niciodată executată și nu a fost niciodată plătită, cu excepția sumei de 27.000 de euro. Compania lui González Amador a contabilizat cheltuiala când știa deja că operațiunea de vânzare nu va avea loc.

Raportul analizează alte 13 facturi suspecte în valoare de 178.000 de euro care "au fost deduse în mod necorespunzător din punct de vedere fiscal" ca cheltuieli. În consecință, subliniază inspectorii în document, omul de afaceri nu a plătit Trezoreriei Publice "taxe de peste 120.000 de euro", ceea ce depășește pragul de impozitare prevăzut de Codul Penal. Raportul detaliază că González Amador a încercat să repare frauda în declarația din anul următor, o acțiune interzisă în mod expres de lege.

Guvernul lui Díaz Ayuso, în ciuda numeroaselor dovezi strânse împotriva lui González Amador timp de doi ani, a pus sub semnul întrebării independența inspectorilor Agenției Fiscale. Mai mult, a denunțat public o vânătoare politică și a răspândit, prin șeful de cabinet al președintei, Miguel Ángel Rodríguez, și prin mass-media afiliate, o serie de dezinformări despre situația fiscală a omului de afaceri. Una dintre acestea, publicată pe 13 martie, afirma în mod fals că Parchetul i-a propus un acord lui González Amador pentru a evita închisoarea plătind o amendă și recunoscând infracțiunile, când, în realitate, s-a întâmplat invers. Rodríguez a scris în noaptea respectivă pe contul său de X (fostul Twitter) că González Amador nu a putut răspunde la acest pact deoarece "același Parchet spune că a primit ordine de sus să nu existe un acord și, prin urmare, să meargă la proces".

Aceste minciuni l-au obligat pe procurorul general al statului, Álvaro García Ortiz, să informeze opinia publică despre situația reală a procesului. Dar acest răspuns al Ministerului Public a dus la deschiderea unei cauze penale la Curtea Supremă împotriva lui García Ortiz pentru o presupusă infracțiune de divulgare de secrete.