În câteva cuvinte
Un inspector șef din cadrul Poliției Naționale spaniole este anchetat pentru corupție și legături cu traficul de droguri. Anchetatorii au descoperit milioane de euro ascunse în casa sa și un carnețel cu detalii despre o rețea complexă de spălare de bani care implică mai multe companii din Spania și din străinătate. Cazul a dus la noi arestări și continuă să se dezvolte.
Audiencia Nacional adună probe împotriva lui Óscar Sánchez
Audiencia Nacional adună probe împotriva lui Óscar Sánchez, inspector șef al Unității de Criminalitate Economică și Fiscală (UDEF) a Poliției Naționale, arestat în noiembrie pentru legăturile sale cu traficul de droguri, de la care au fost confiscate mai multe milioane de euro ascunse în pereții casei sale. Anchetatorii au găsit un carnețel în biroul presupusului agent corupt cu note despre presupusa „rețea internațională de afaceri” folosită pentru a canaliza și spăla fondurile primite pentru colaborarea sa cu un grup specializat în transportul de cocaină, după cum se arată în mai multe rapoarte incluse în rezumat, la care a avut acces Джерело новини.
Unitatea de Afaceri Interne (UAI) a Poliției subliniază că aceste note de mână întăresc „dovezile” existente că Óscar Sánchez s-a vândut unei organizații criminale, condusă de Ignacio Torán și dedicată importului de „cantități mari de cocaină” din America de Sud — de fapt, li se atribuie un transport de 13.000 de kilograme interceptat în Algeciras anul trecut, cea mai mare captură confiscată în Spania—. Potrivit anchetei, șeful poliției furniza traficanților de droguri „informații confidențiale” pe care le obținea datorită funcției sale, „garantându-le” astfel „impunitate în acțiunile lor”. În schimb, deținutul primea cantități mari de bani, pe care nu numai că le-a depozitat în spatele pereților casei sale, ci a încercat să le introducă presupus în piața legală printr-o rețea de companii cu sediul în Spania și în străinătate.
Extracte din caietul confiscat din biroul agentului Óscar Sánchez, după cum se arată într-un raport al poliției.
„Au fost acreditate diferite operațiuni care mascau plățile pe care inspectorul șef le primea continuu în timp”, subliniază Afacerile Interne. Agenții subliniază că el și partenera sa (Noelia Ruiz, de asemenea polițistă și, de asemenea, arestată pentru spălare de bani) au primit plăți în conturile lor bancare din bani provenind de la organizația lui Torán prin intermediul unor companii intermediare, cum ar fi cele controlate de agent prin intermediul cumnatei sale — unele dintre ele integrate în holdingul Pumba Gestión S. L.—. Iar anchetatorii adaugă că Sánchez „ar fi predat și sume mari de bani” unor terțe persoane „cu scopul de a muta fondurile, de a ascunde originea lor și de a le introduce în circuitul legal”.
În acest fel, investigația merge dincolo de relațiile țesute de polițist cu lumea traficului de droguri și investighează „operațiunea de spălare de bani” folosită de agent. „În caietul confiscat din biroul lui Óscar Sánchez există numeroase note despre rețeaua internațională de afaceri. Au fost identificate referiri la companiile din rețea (Lothar și Pumba), precum și la aceleași țări: Panama, Costa Rica, Suedia și Polonia”, adaugă UAI, care menționează și Dubai.
Potrivit unuia dintre aceste rapoarte ale Afacerilor Interne, un avocat (Mario P. S.) a coordonat această „strategie” de spălare de fonduri, la care au participat presupus, de exemplu, o companie suedeză (Lothar Worldwide) și alta poloneză (Star Estate Spozak), însărcinate cu „mobilizarea capitalului respectiv și returnarea acestuia (cel puțin parțial) în Panama”. O sumă de bani care provenea din „activități de trafic de droguri”, „pe care mai multe persoane” legate de o a treia companie cu sediul în Spania „le colectau personal”.
În acest sens, anchetatorii evidențiază mai multe comunicări suspecte. Într-una dintre ele, avocatul trimite documentația a două companii panameze (Chevillarde S. A. și Fundapol Foundation) polițistului Óscar Sánchez, căruia îi spune: „Aceasta este documentația companiilor tale”. Agenții cred că aceste companii panameze, controlate de un presupus „om de paie” al șefului UDEF, au emis facturi către compania suedeză și poloneză fabricate ad hoc pentru a justifica „transferurile” de bani pe care le primeau.
Extracte din caietul confiscat din biroul agentului Óscar Sánchez, după cum se arată într-un raport al poliției.
Noi arestări
După arestarea sa în noiembrie, Audiencia Nacional a ordonat intrarea în închisoare preventivă a șefului UDEF. Agenții au găsit în casa lui 18,9 milioane de euro în numerar, conform documentației rezumatului. Surse din poliție indică faptul că au găsit încă un milion în biroul său din Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid.
O parte din anchetă rămâne sub secret. Potrivit unor surse din poliție, agenții au arestat săptămâna aceasta alți doi suspecți noi la Madrid.
