În câteva cuvinte
Autoritățile spaniole au arestat doi indivizi implicați în vânzarea ilegală a proprietăților oligarhei ruse Marina Sechina, sancționată de UE pentru legăturile cu Putin. Aceștia au falsificat documente pentru a ascunde bunurile și a evita sancțiunile, dar au fost prinși, proprietățile fiind blocate. Operațiunea a împiedicat eludarea sancțiunilor și a dus la confiscarea unor obiecte de valoare.
Arestări în Marbella, suspectate de implicare în vânzarea ilegală a bunurilor unei oligarhe ruse
Poliția Națională a arestat în Marbella (Málaga) două persoane și caută o a treia, suspectate de implicare în vânzarea ilegală sau exportul unor proprietăți valoroase ale oligarhei ruse Marina Vladimirovna Sechina. Aceasta se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene (UE) după invazia Ucrainei, datorită legăturilor sale strânse cu Kremlinul.
Avocatul marbellí și fratele său au încercat, începând din primăvara lui 2022, să împiedice blocarea averii lui Sechina pe Costa del Sol, inclusiv imobile și spații comerciale în zona Milla de Oro sau un autovehicul evaluat la aproape o jumătate de milion de euro.
Arestații sunt acuzați de contrabandă, falsificarea documentelor comerciale și frustrarea executării sentinței. După invazia Ucrainei, UE a impus sancțiuni economice Rusiei, inclusiv o listă neagră cu oligarhi apropiați lui Putin.
Marina Sechina, apropiată a lui Putin și fosta parteneră a lui Igor Sechin, șeful Rosneft, a fost sancționată pentru că și-a folosit „contactele” pentru beneficii personale. Sechina controlează companii implicate în pregătirea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Soci 2014.
Operațiunea Stal, condusă de Comisaría General de Información, a început în iunie, după ce s-a descoperit că Sechina deține proprietăți pe Costa del Sol și încerca să le ascundă. Cei doi arestați au creat un „business juridic fictiv” pentru a evita sancțiunile, falsificând documente pentru a nu se asocia bunurile cu Sechina.
Aceștia au reușit să vândă fraudulos un imobil în Estepona în 2023 și încercau același lucru cu o proprietate în Marbella, evaluată între două și trei milioane de euro, care a fost în cele din urmă blocată de justiție. De asemenea, au fost blocate două spații comerciale.
Au reușit să scoată din Spania, prin portul Málaga, un Bentley Mulsanne în valoare de 490.000 de euro, transferat unei rude pentru a evita sechestrul. Documentația de transfer a vehiculului prezintă indicii clare de falsificare. Un al doilea container, plin cu obiecte de valoare, a fost localizat în portul Málaga înainte de a părăsi Spania și a fost blocat.
Poliția a subliniat că acțiunea a împiedicat eludarea sancțiunilor, confiscând antichități și obiecte de colecție. Arestările au avut loc marți, fiind percheziționată și o locuință de lux din Marbella.
