În câteva cuvinte
Jan Marsalek, fostul director Wirecard fugit în Rusia, este acuzat că a facilitat spălarea de bani pentru oligarhii ruși, ocolind sancțiunile și finanțând operațiuni militare și de spionaj prin rețeaua "TGR", declanșând o investigație internațională. Austria ia în considerare retragerea cetățeniei sale.
Jan Marsalek, fostul director al companiei Wirecard, căutat internațional din iunie 2020, a intrat din nou în atenția anchetatorilor britanici din cauza unei rețele de spălare de bani.
Ex-managerul, care a fugit la Moscova, este suspectat că, prin intermediul unei rețele financiare, ajută oligarhii ruși să eludeze sancțiunile, conform informațiilor obținute de „Financial Times”. Rețeaua, denumită „TGR”, se află în centrul investigațiilor conduse de Agenția Națională de Combatere a Criminalității (NCA) din Marea Britanie. Se presupune că „TGR” a achiziționat o participație majoritară la banca „Keremet” din Kârgâzstan, o instituție sancționată de Statele Unite.
Spălare de bani și finanțarea conflictelor și a spionajului
Potrivit raportului NCA, banca „Keremet” a servit drept centru pentru spălarea banilor proveniți din traficul de droguri și pentru eludarea sancțiunilor occidentale. Se crede că, prin aceste structuri, numerarul obținut din traficul de droguri și alte infracțiuni a fost transformat în criptomonede. De asemenea, banii ar fi ajuns în companii rusești de armament și tehnologie, contribuind astfel indirect la finanțarea conflictului.
„Financial Times” mai raportează că serviciile secrete rusești au utilizat aceste rețele pentru a finanța un inel de spionaj bulgar. Fostul manager Wirecard a fugit la Moscova în iunie 2020, după prăbușirea companiei financiare, și ar acționa de atunci în numele serviciilor secrete rusești.
În timpul perchezițiilor efectuate împotriva rețelei de spălare de bani, au fost confiscate în total 25 de milioane de lire sterline (aproximativ 28,3 milioane de euro).
Austria vrea să-i retragă cetățenia lui Marsalek
În cadrul investigației internaționale, denumită „Operațiunea Destabilizare”, până în prezent au fost arestate 128 de persoane în mai multe țări, inclusiv în SUA, Franța, Spania și Irlanda. În Marea Britanie, NCA a confiscat peste 25 de milioane de lire sterline (28,3 milioane de euro) în numerar și alte bunuri.
Marsalek însuși este acum sub presiune și în Austria. Potrivit agenției de știri Reuters, Ministerul de Interne de la Viena analizează posibilitatea de a-i retrage cetățenia fostului director acuzat de fraudă, din cauza presupuselor sale activități pentru servicii secrete străine.
