Procuratura cere inculparea economistului care a ajutat partenerul lui Ayuso să fraudeze Fiscul

Procuratura a solicitat judecătoarei să îl inculpe pe economistul care a depus în 2020 și 2021 impozitul pe profit al companiilor lui Alberto González Amador și care ulterior l-a apărat timp de un an și jumătate în timpul investigației Fiscului, conform unui document la care a avut acces Джерело новини. Ministerul Public consideră că Javier Luis Gómez Fidalgo a fost complice necesar la infracțiunile de fraudă fiscală de 350.910 euro și falsificarea de documente comerciale pentru care este investigat partenerul președintei madrilene, Isabel Díaz Ayuso.

Fidalgo este unul dintre directorii unui birou din León de economiști și avocați. Aparent, are mai multe legături cu partenerul președintei, deoarece conduce și compania care deține un apartament pe care Amador și Ayuso îl folosesc. Solicitarea Procuraturii, care a fost făcută marțea săptămânii trecute, corespunde dosarului inițial prin care Amador a început să fie investigat în martie anul trecut. Raționamentul Ministerului Public se bazează pe faptul că Fidalgo a avut o implicare mai mare în evenimente decât cea corespunzătoare unui simplu consilier fiscal. Fidalgo a prezentat auto-lichidările suspecte de fraudă, care corespund impozitelor pe profit depuse de Maxwell Cremona SL și Masterman & Whitaker în 2020 și 2021. În plus, Procuratura consideră că Fidalgo a făcut “numeroase afirmații care s-au dovedit ulterior false” în timpul inspecției Agenției Fiscale, care s-a desfășurat între mai 2022 și ianuarie 2024.

“Afirmațiile pe care le face nu sunt cele ale unui consilier angajat cu ocazia inspecției fiscale, ci apărarea în fața inspecției a auto-lichidărilor mincinoase ale Maxwell din exercițiile 2020 și 2021 la a căror elaborare a participat”, spune procurorul de caz, Diego Lucas. “Prin urmare, și pentru a-i garanta dreptul la apărare, este necesar să fie chemat în proces în calitate de suspect”. Rămâne de văzut ce decide judecătoarea competentă, María Inmaculada Iglesias, care săptămâna trecută a primit o cerere de la Amador de suspendare a acestui dosar, cel care a dat naștere cazului Amador. Situația procesuală a omului de afaceri s-a complicat deoarece Audiencia Provincial de Madrid a dat undă verde unui al doilea dosar prin care este investigat pentru alte două infracțiuni: corupție în afaceri și administrare neloială. Acest nou front extinde considerabil accentul anchetei, deoarece acum afacerile partenerului lui Ayuso cu gigantul spaniol al sănătății private, grupul Quirónsalud, sunt sub suspiciune. În plus, a crescut posibilitatea ca Amador să ajungă la închisoare, dacă primește două condamnări. Mai multe informații Investigarea partenerului lui Ayuso se îndreaptă către afacerile sale suspecte cu un director al Quirón Fidalgo este unul dintre cei doi parteneri directori ai Multigestión Asesores & Abogados, un birou fondat în León în 1986. În timpul investigației Fiscului, l-a apărat pe Amador în fața dovezilor clare pe care inspectorii le-au adunat. Agenția Fiscală a descoperit că Amador a prezentat 15 facturi false pentru 1,7 milioane de euro care i-au servit pentru a compensa veniturile considerabile pe care le-a obținut în acele două exerciții, datorită unui comision pentru intermedierea într-o vânzare-cumpărare de măști chinezești și o creștere notabilă a afacerilor sale cu Quirón. Dar conexiunea lui Fidalgo cu Amador nu se termină aici, conform reportajelor din presă. Acest economist este administrator al companiei imobiliare Babia Capital SL, care la 21 iulie 2023 a cumpărat apartamentul de deasupra celui în care locuiesc Amador și Ayuso, în Chamberí, unul dintre cele mai scumpe districte din capitala Madrid. Această achiziție a avut loc la doar două zile după ce cuplul a înregistrat cumpărarea locuinței lor. Eldiario.es a dezvăluit că președinta și omul de afaceri se bucură și de apartament, de 176 de metri pătrați, informație pe care Джерело новини a confirmat-o din surse apropiate cuplului. În plus, Ministerul Public a solicitat ca María Blanca de la Encarnación López Crespo, economistă care a lucrat și ea la auto-lichidările “mincinoase” ale Maxwell Cremona, să fie citată ca martor, conform procurorului, care totuși nu cere inculparea ei. “Spre deosebire de Gómez Fidalgo, nu există suficiente indicii de criminalitate care să justifice inculparea sa în acest moment procesual”, explică documentul. “Dar mărturia ei poate aduce lumină asupra responsabilității autorilor și participanților la fraudă, motiv pentru care procurorul este interesat să i se primească declarația în calitate de martor”. Acum două săptămâni, judecătoarea Iglesias a decis să dea un impuls dosarului inițial și a citat pentru vineri, 21 martie, două inspectoare de la Fisc care l-au investigat pe Amador. A luat această decizie după aproape un an de instrucție în care cauza a fost blocată. În aceeași zi, Amador și cei patru oameni de afaceri care se presupune că au cooperat cu el la elaborarea facturilor false au refuzat să depună mărturie. Surse din caz indică faptul că judecătoarea a prelungit instrucția cu încă șase luni, deoarece pe 20 martie urma să se împlinească termenul maxim de un an, prevăzut de lege. Al doilea dosar a primit aprobarea Audiencia luni săptămâna trecută. Vestea a provocat o schimbare bruscă în strategia lui Amador. Până atunci, avocații săi negaseră că ar avea sens extinderea anchetei, dar deodată în acea zi i-au cerut judecătoarei să acorde prioritate dosarului separat și să-l cheme pe Amador să depună mărturie “cât mai curând posibil” în această nouă investigație. Avocații omului de afaceri susțin că, dacă se demonstrează că plățile de la Quirón către Amador au fost ilegale, ar trebui aplicată doctrina Curții Supreme care consideră că fondurile cu origine criminală nu plătesc impozite. Adică, condamnarea pentru corupție în afaceri ar progresa, dar cauza inițială pentru fraudă fiscală ar cădea. În acest fel, cu o singură pedeapsă, partenerul lui Ayuso ar avea mai multe opțiuni de a evita intrarea în închisoare.

Ai ceva de spus? Scrieți autorului la