Luxemburg/Berlin – Mașini periculoase, rebuturi, facturi false și fraudă de milioane de euro: Parchetul European (EPPO) cu sediul în Luxemburg a destructurat o mafie auto internațională în timpul unei razii de amploare sub numele de cod „Nimmersatt”!

Percheziții au avut loc și în Germania. Metoda: Mașini avariate – parțial daune totale – ar fi fost cumpărate ieftin în SUA și transportate în UE. În Lituania, conform EPPO, au fost reparate doar superficial și apoi vândute în Europa ca mașini aproape noi. Vameșii au împachetat în pungi de plastic documentele și cheile disponibile ale mașinilor confiscate Foto: Ralph Stanger

Cel puțin 16.500 de vehicule din Lituania în valoare totală de 144 de milioane de euro au fost valorificate în acest mod. Clienții au plătit prețuri exorbitante pentru vehicule, dintre care unele nu aveau nici măcar airbag!

200 de locații în 10 țări au fost percheziționate

1.000 de investigatori au percheziționat în total 200 de locații în 10 țări, inclusiv în Germania, Lituania și Spania. Zece suspecți au fost arestați – printre ei și presupusul lider al grupării, un lituanian. Se efectuează investigații și împotriva unor suspecți principali cu cetățenie rusă. Numeroși dealeri auto au fost vizitați de vameși, mașini fiind confiscate Foto: Ralph Stanger

A fost descoperită o „rețea extrem de complexă și criminală cu legături în 18 țări”. Investigațiile vizează membrii de conducere ai organizației din Rusia și Lituania, precum și persoane responsabile de importul și transportul vehiculelor – printre care zeci de dealeri auto. Camioane mari de remorcare au sosit în multe locuri în serie, transportând mașinile confiscate de vameși Foto: Ralph Stanger

Conform Parchetului, escrocii au folosit o rețea de firme fantomă pentru a frauda milioane de euro din taxe vamale și TVA. Au fost prezentate facturi false. Citește și Surpriză la Wolfsburg: Criză? Brusc ore suplimentare la VW! De la teama de locuri de muncă, la ore suplimentare: VW accelerează producția. Fostul șef al Deutsche Bank avertizează: „Atunci lumea va deveni mult mai săracă” Fostul șef al Deutsche Bank, Josef Ackermann, avertizează asupra consecințelor politicii lui Trump.

În timpul razii lor de două zile la nivel european, anchetatorii vamali au confiscat în total 116 mașini în valoare totală de aproximativ 2,3 milioane de euro, precum și numerar și bunuri de lux în valoare de 500.000 de euro. De asemenea, imobile, terenuri și participații la companii în valoare de 5,1 milioane de euro.

Metoda de fraudă:

Mașini avariate au fost cumpărate în SUA, transportate în UE și reparate în Lituania – conform Parchetului, uneori doar superficial Foto: EPPO

Inițial, investigațiile au fost efectuate de fisc din Dresda. Aceștia au predat cazul în 2023 către EPPO, care, ca parchet independent al Uniunii Europene, este responsabil pentru infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale UE.

EPPO a declarat la cererea BILD: „Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la cel puțin 31 de milioane de euro din TVA și taxe vamale fraudate.” Investigațiile continuă.