O schemă financiară cu 496 de milioane de euro concepută de Herrero Brigantina

Schema financiară concepută de economistul Juan González Herrero, în vârstă de 45 de ani, creierul grupului leonez Herrero Brigantina, a atins proporții de scandal. Ideologul acestei corporații, care vindea produse de investiții cu promisiunea unei rentabilități de până la 50%, a pilotat din 2017 o schemă care a mișcat 496 de milioane de euro printr-o rețea complexă de 118 conturi bancare, conform unui raport al Poliției Naționale la care a avut acces Джерело новини. Anchetatorii subliniază că rețeaua de companii a acestei companii a strâns 142 de milioane de la zeci de mii de economiști anonimi - compania se lăuda că are 35.000 de clienți în Europa - și a alocat mai puțin de 10% din acest capital pentru a achiziționa produsele suspecte, conform documentului poliției. Raportul face parte din investigațiile pentru fraudă, apartenență la organizație criminală, falsificare de documente și însușire ilegală pe care judecătorul de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le instrumentează. Cazul, care a fost dezvăluit de acest ziar în 2023, cumulează o duzină de persoane puse sub acuzare.

Peste jumătate de milion pentru închirierea de iahturi

În timp ce sute de investitori spanioli alimentau în tăcere caseta Herrero Brigantina, corporația a deturnat aceste fonduri pentru a finanța viața de lux a anturajului lui González Herrero. El și directorii săi au cheltuit peste două milioane pe zboruri private, 350.000 pe hoteluri de cinci stele (cum ar fi Wellington din Madrid) și 800.000 pe călătorii. Mișcările bancare, care includ, de asemenea, două milioane de euro în plăți cu cardul, includ plăți de peste jumătate de milion de euro către compania de închiriere de iahturi de mega lux Yates Camper Nicholson. Suma a costat în 2020, printre altele, o croazieră de nouă zile în Insulele Baleare.

Cărămida ca refugiu

Fondatorul Herrero Brigantina, căruia i se atribuie o escrocherie de până la 100 de milioane, a tras, se pare, din pușculița investitorilor săi pentru a suporta o renovare de peste jumătate de milion la vila sa din Ponferrada (León). Și a alocat patru milioane pentru a achiziționa case de vis. Articolul în cărămidă include o proprietate de 410.000 de euro în Porto Do Son (A Coruña) și alte două în Ponferrada, care au fost redactate pentru jumătate de milion. Pentru a estompa urmele banilor, González Herrero a donat aceste două ultime proprietăți partenerei sale, Kelly Johana Galeano. Și, printr-o companie instrumentală, a obținut alte două proprietăți în Columbia, evaluate la aproape 1,2 milioane. Este vorba despre ferma El Jaguar din Medellín și despre așa-numitul complex rezidențial Saint Moritz.

Sponsorizare de un milion pentru Valencia

Cutia care a alimentat schema concepută de González Herrero a servit, de asemenea, la finanțarea unei sponsorizări de peste un milion pentru Valencia Club de Fútbol în 2022. Sigla firmei financiare a apărut pe spatele tricoului jucătorilor. Valencia a subliniat pe site-ul său oficial în august 2022 că Herrero Brigantina vindea „produse de investiții proprii care sunt listate la bursă și care sunt reglementate de Banca Spaniei și de Comisia Națională a Pieței de Valori (CNMV)”. O afirmație care a fost demontată de o investigație a acestui ziar.

„Prăbușirea grupului Herrero Brigantina coincide cu publicarea unui reportaj în EL PAIS care scoate la lumină o realitate până acum ascunsă”, subliniază anchetatorii în ultimul lor raport. Reportajul a demonstrat că ceea ce comercializa de fapt compania pentru a oferi o rentabilitate de până la 50% clienților săi erau soluții unit linked complexe, o asigurare de viață a cărei primă era investită într-un portofoliu de fonduri care rămânea în afara radarului supraveghetorilor precum CNMV sau Banca Spaniei. Și că, pentru a câștiga încrederea clienților, a fost promovat cu sigla asigurătorilor Axa, Plus Ultra și Generali, pe care Herrero le-a folosit fără permisiune.

Tranzacțiile care confirmă ultimul raport al poliției care se află pe masa judecătorului Santiago Pedraz arată că Herrero Brigantina a alocat, de asemenea, 959.310 euro către Ponferradina. Și, în capitolul de marketing, a plătit 264.338 de euro companiei Influencers, care a dedicat în noiembrie 2022 o copertă în revista sa pentru a lăuda calitățile ideologului holdingului controversat din Ponferrada. Herrero a dedicat, de asemenea, 51.780 de euro pentru a sponsoriza în 2018 o cursă montană și un turneu de kickboxing.

Directori ca marionete

Operațiunea financiară a acestui grup – care se lăuda că are sucursale la Londra, Miami, Paris, Amsterdam și Hong Kong – dezvăluie modul în care González Herrero și-a folosit echipa de directori ca pe niște marionete pentru a muta fondurile economisitorilor. Astfel, directorul Benjamín S. a gestionat 11 conturi bancare între 2019 și 2023 ale corporației prin care au circulat 43 de milioane. Un alt șef, Carlos A., a controlat 21 de conturi care au canalizat 36 de milioane. Anchetatorii susțin că acești bani nu au mers către produsele de investiții, ci pentru a pune la cale o schemă Ponzi, ca cea pe care a construit-o până în 2008 pe Wall Street financiarul Bernard Madoff pentru a atrage 65.000 de milioane de la o legiune anonimă de investitori. Mecanismul fraudulos al lui Herrero Brigantina a plătit doar economisitorilor 42,2 milioane.

González Herrero a recurs, se pare, la fondurile clienților săi pentru a injecta peste jumătate de milion de euro partenerei sale între 2021 și 2023. Și aceasta, Johana Galeano, a cheltuit peste 50.000 de euro pe articole de lux, hoteluri și bijuterii. „Îmbogățirea provine de la victimele grupului Herrero Brigantina”, estimează raportul demolator împotriva corporației financiare leoneze elaborat de Unitatea de Criminalitate Economică și Fiscală (UDEF) a Poliției Naționale.

Avocatul José Luis Ortiz Miranda, care reprezintă 500 de persoane afectate care au încredințat 15 milioane corporației leoneze, estimează volumul escrocheriei grupului financiar la 200 de milioane. Avocatul susține că banii economisitorilor nu au mers către produsele financiare, ci în paradisuri fiscale din afara Spaniei.

Cazul Herrero surprinde prin profilul academic înalt al zecilor de mii de clienți pe care compania i-a captat în Spania cu promisiunea sa de avere expresă. Medici, farmaciști, antreprenori au căzut în escrocheria monumentală. Fiecare a alocat între 5.000 și două milioane soluțiilor financiare ale companiei. Au făcut-o seduși de promisiunile unei legiuni de comercianți foarte bine remunerați și de campanii de marketing agresive concepute de această constelație de companii, pe care ziarul Financial Times a plasat-o în 2021 pe locul 149 dintre cele 1.000 de firme europene care creșteau cel mai rapid.