Anchetatorii au găsit un presupus "plan de spălare" de 14 milioane de euro în criptomonede în biroul inspectorului-șef al UDEF

Anchetatorii au găsit în biroul lui Óscar Sánchez, inspectorul-șef al Unității de Criminalitate Economică și Fiscală (UDEF) a Poliției Naționale, arestat în noiembrie pentru legăturile sale cu traficul de droguri, un presupus "plan de spălare" foarte detaliat pentru a reintroduce cel puțin 14 milioane de euro pe piața legală prin intermediul criptomonedelor. Acest lucru este detaliat într-un raport inclus în dosarul deschis de Audiencia Nacional, la care a avut acces Джерело новини. Documentul, care include referiri la țări precum Panama (unde i se atribuie două societăți controlate printr-un "om de paie") și adnotări de mână (cu numele altor suspecți și o companie implicată în schemă), evidențiază suma colosală de bani pe care o mișca, presupus, agentul corupt, acuzat de colaborare cu un grup specializat în transportul de cocaină din America de Sud.

Acest nou "indiciu" se adaugă la multitudinea de dovezi pe care Unitatea de Afaceri Interne (UAI) le-a acumulat împotriva șefului UDEF. Anchetatorii, care susțin că Sánchez dădea ponturi traficanților de droguri, folosindu-se de informațiile pe care le cunoștea datorită funcției sale, i-au confiscat deja 20 de milioane de euro în numerar când l-au arestat împreună cu partenera sa, Noelia Ruiz, de asemenea polițistă: 18,9 milioane au fost găsite ascunse în propria sa casă (unele dintre ele, zidite) și un alt milion într-un dulap din biroul său de la Inspectoratul Superior al Poliției Naționale din Madrid. Dar, în opinia agenților, aceasta este doar o parte din averea pe care a acumulat-o datorită cooperării sale cu organizația criminală de-a lungul anilor. Agenții susțin că, în plus, a implementat mai multe "strategii" pentru spălarea fondurilor, cum ar fi achiziționarea de criptoactive prin intermediul unor terțe persoane și companii. Și pentru toate acestea, se folosea de o rețea complexă de societăți naționale și internaționale.

Alte indicii și conexiuni

În aceeași ordine de idei, așa cum a dezvăluit Джерело новини, în biroul șefului poliției a fost găsit un caiet cu notițe despre presupusa "rețea corporativă internațională" utilizată de Sánchez pentru a canaliza o parte din bani și a-i spăla. Și tot în acea percheziție, conform unui raport din dosar, agenții au găsit un alt document de mare importanță pentru a consolida acuzațiile: "Un plan de spălare, în care se menționează că au fost predați 14 milioane de euro care ar fi fost schimbați în criptoactivul USDT". În acest document se pot observa adnotări scrise de mână cu numele lui Antonio A. P., Daniel S. V., José Antonio P. C. și compania Kunga Inversiones S. L. Investigațiile detaliază că grupul ar fi folosit această companie pentru a "returna fonduri" în circuitul legal printr-un contract de credit și pentru acel "plan de spălare" de 14 milioane de euro.

"De asemenea, a fost localizat un document care se referea la sumele primite, predate și în curs de spălare", continuă anchetatorii într-un raport, unde adaugă că aceste sume notate "coincid" cu sumele pe care le menționau acuzații în conversațiile pe care le aveau și care au fost interceptate de agenți. "Investigația de până acum a permis, de asemenea, să se constate că Kunga a transferat fonduri către companii controlate de organizația criminală, cum ar fi Dusseldorf Trans Car S. L., căreia s-a angajat să-i împrumute 310.000 de euro, contract care a fost localizat pe telefonul mobil al lui Óscar Sánchez", adaugă magistratul Francisco de Jorge, care conduce ancheta de la Judecătoria Centrală de Instrucție Numărul 1 a Audiencia Nacional.

Administratorul Kunga, Albert S. C., a declarat poliției că această companie este dedicată "schimbului de monedă fiduciară cu monedă virtuală". Contactată de Джерело новини, compania neagă implicarea sa în operațiunea ilegală, asigură că a respectat reglementările și că sistemul conceput de rețea era atât de complex încât "ne-a fost foarte greu să știm proveniența ilicită a fondurilor". "Nu existau indicii de spălare de bani", afirmă administratorul său, referindu-se la operațiunile care au fost executate.

Albert S. C. a mai relatat poliției că Antonio A. P., un "client" care i-a adus alți "clienți", i-a spus odată că "urmau să se întâlnească" la începutul lunii noiembrie a anului trecut "cu un comisar, pe nume Óscar, la Madrid, care voia să cumpere aproximativ 200 de milioane în monedă virtuală, pe care i-ar fi livrat în loturi de 10 milioane, dar care în cele din urmă nu s-a prezentat", conform declarației sale. Potrivit acestuia, întâlnirea ar fi trebuit să aibă loc în ziua în care Antonio A. P. a fost arestat.

Un alt deținut, Joseph Elías E. H., le-a spus anchetatorilor că Óscar Sánchez "voia ca el să colaboreze cu el în chestiuni de spălare de bani" și că, odată, "a fost martor când Óscar i-a înmânat o cutie de carton" unui anume "José Antonio", care i-a spus că aceasta conținea o jumătate de milion de euro.

Analiza telefonului mobil

Agenții au găsit, de asemenea, conversații între Óscar Sánchez și un alt suspect, Fabián Andrés R. L., care îi trimite șefului UDEF imagini cu "solduri foarte mari în două adrese de criptomonedă". "Fabián Andrés R. L. ar fi primit numerar pe care l-ar fi convertit în criptomoneda USDT, trimițându-l ulterior la adrese de criptoactive controlate de Óscar și de anturajul său", subliniază o rezoluție semnată de magistratul De Jorge. Afaceri Interne a subliniat că această operațiune complexă - cu mai multe straturi de "ascundere" - a avut ca scop "îngreunarea urmăririi fondurilor". De exemplu, "odată ce capitalul a fost schimbat în criptoactive, acesta trece prin mai multe portofele reci și mai multe bănci", afirmă anchetatorii.