În câteva cuvinte
Trei bărbați au primit pedepse cu închisoarea de până la șapte ani pentru o fraudă masivă de 14 milioane de euro, implicând o falsă casă de amanet în Hamburg, care a înșelat peste 400 de investitori. Un al patrulea acuzat a primit o pedeapsă cu suspendare.
Trei bărbați au fost condamnați la pedepse cu închisoarea cuprinse între cinci ani și trei luni și șapte ani și patru luni pentru fraudă în bandă organizată, în urma unui verdict emis de Tribunalul Regional din Hamburg. Un al patrulea acuzat a primit o pedeapsă cu suspendare de un an și zece luni pentru spălare de bani.
Cei condamnați sunt acuzați că au înșelat peste 400 de investitori, provocându-le un prejudiciu de aproximativ 14 milioane de euro. Camera de Criminalitate Economică a dispus recuperarea sumelor fraudate. Potrivit instanței, cei patru cetățeni germani au pus la cale în 2020 un plan pentru a înființa o casă de amanet falsă, "Credicore", în cartierul Schanzenviertel din Hamburg.
Schema de fraudă a implicat promisiuni de profituri anuale de 25% și împrumuturi aparent sigure pentru credite de amanet. De asemenea, o obligațiune vândută pe piața bursieră nu a fost investită în operațiunile casei de amanet conform acordului.
Pentru a câștiga credibilitate, escrocii au închiriat o fostă clădire bancară și au achiziționat presupuse obiecte de lux, precum ceasuri, bijuterii, covoare și tablouri, pe care le-au depozitat într-un seif. Cu toate acestea, un expert a stabilit că valoarea reală a acestor "piese de amanet" era de doar aproximativ 20.000 de euro, în loc de 12 milioane de euro, cât susțineau fraudatorii.
Conform deciziei instanței, majoritatea banilor obținuți ilegal au fost utilizați în scopuri personale de către cei trei principali inculpați, fără intenția de a-i rambursa. Investigațiile au demarat după ce anumiți investitori au devenit suspicioși. Percheziții au fost efectuate în mai multe locuințe și sedii de afaceri din Hamburg și Schleswig-Holstein. Un alt complice, care nu a fost judecat în acest proces, ar fi abordat investitori și în Kitzbühel, Austria.
